Si algún empleado recibe una llamada, carta o visita de las fuerzas del orden, debe enviársela a usted de inmediato — sin responder ninguna pregunta ni entregar nada. Usted es la única persona en Rapido Facil Exchange Co. que maneja estas solicitudes.
\nCada vez que llegue una solicitud, regístrela por escrito: la fecha, el nombre de la agencia, quién lo contactó, cómo lo contactó, qué solicitaron, su fecha límite y lo que hizo. Mantenga este registro privado — no lo comparta con cajeros ni personal de primera línea.
\nSi llega una citación judicial (un documento legal que ordena la producción de registros), verifique que tenga el nombre de un tribunal apropiado, una firma válida y una fecha límite de respuesta. Llame al asesor legal si la fecha límite es inferior a 10 días hábiles. Recopile todos los registros solicitados — pero nunca incluya ningún SAR ni documentos relacionados con un SAR. Un SAR es un reporte que se presenta cuando se detecta actividad sospechosa. Nunca debe confirmar ni negar que existe uno, ante nadie y bajo ninguna circunstancia.
\nSi llega una Carta de Seguridad Nacional (NSL), llame al asesor legal de inmediato antes de hacer cualquier otra cosa. Mantenga su existencia en estricta confidencialidad — solo quienes deban ayudar a responderla pueden saber de ella.
\nSi las fuerzas del orden lo contactan por teléfono o en persona sin una solicitud por escrito, registre el contacto. No entregue ningún registro. Se requiere una solicitud por escrito antes de liberar cualquier información.
\nNunca informe a un cliente ni a nadie fuera de la empresa que se recibió una solicitud. Solo puede compartir esa información si el asesor legal proporciona asesoría escrita que lo indique.
\nConserve toda la documentación — la solicitud original, su respuesta, copias de los registros entregados y la correspondencia relacionada — por al menos cinco años en un archivo seguro y de acceso restringido.
", "narration_text": "Si algún empleado recibe una llamada, carta o visita de las fuerzas del orden, debe enviársela a usted de inmediato — sin responder ninguna pregunta ni entregar nada. Usted es la única persona en Rapido Facil Exchange Co. que maneja estas solicitudes.\r\n\r\nCada vez que llegue una solicitud, regístrela por escrito: la fecha, el nombre de la agencia, quién lo contactó, cómo lo contactó, qué solicitaron, su fecha límite y lo que hizo. Mantenga este registro privado — no lo comparta con cajeros ni personal de primera línea.\r\n\r\nSi llega una citación judicial (un documento legal que ordena la producción de registros), verifique que tenga el nombre de un tribunal apropiado, una firma válida y una fecha límite de respuesta. Llame al asesor legal si la fecha límite es inferior a 10 días hábiles. Recopile todos los registros solicitados — pero nunca incluya ningún SAR ni documentos relacionados con un SAR. Un SAR es un reporte que se presenta cuando se detecta actividad sospechosa. Nunca debe confirmar ni negar que existe uno, ante nadie y bajo ninguna circunstancia.\r\n\r\nSi llega una Carta de Seguridad Nacional (NSL), llame al asesor legal de inmediato antes de hacer cualquier otra cosa. Mantenga su existencia en estricta confidencialidad — solo quienes deban ayudar a responderla pueden saber de ella.\r\n\r\nSi las fuerzas del orden lo contactan por teléfono o en persona sin una solicitud por escrito, registre el contacto. No entregue ningún registro. Se requiere una solicitud por escrito antes de liberar cualquier información.\r\n\r\nNunca informe a un cliente ni a nadie fuera de la empresa que se recibió una solicitud. Solo puede compartir esa información si el asesor legal proporciona asesoría escrita que lo indique.\r\n\r\nConserve toda la documentación — la solicitud original, su respuesta, copias de los registros entregados y la correspondencia relacionada — por al menos cinco años en un archivo seguro y de acceso restringido." }