{
  "body_html": "<h2>OFR Notification Events</h2>\n<p>Siete eventos requieren notificación escrita a la OFR de Florida dentro de 30 días calendario:</p>\n<ul>\n<li>Presentación de solicitud de quiebra por parte de Rapido Facil Exchange Co. o cualquier parte afiliada</li>\n<li>Inicio de un procedimiento de suspensión o revocación de licencia contra Rapido Facil Exchange Co.</li>\n<li>Acusación formal por delito grave contra Rapido Facil Exchange Co. o cualquier parte afiliada relacionada con operaciones de NSM</li>\n<li>Condena por delito grave, declaración de culpabilidad o declaración de nolo contendere de Rapido Facil Exchange Co. o cualquier parte afiliada</li>\n<li>Interrupción, cancelación o cambio material de la fianza de garantía</li>\n<li>Acto criminal cometido por una parte afiliada contra Rapido Facil Exchange Co.</li>\n<li>Notificación de que Rapido Facil Exchange Co. o cualquier parte afiliada está bajo investigación criminal</li>\n</ul>\n<p>Los siguientes cambios materiales en la solicitud de licencia original también requieren notificación escrita dentro de 30 días:</p>\n<ul>\n<li>Cambio de nombre legal o nombre comercial</li>\n<li>Cambio en la persona controladora (autoridad de voto del 25% o más)</li>\n<li>Cambio en los principales funcionarios o directores</li>\n<li>Cambio de domicilio comercial o ubicación de cualquier punto de venta autorizado</li>\n<li>Inicio de litigación material que pueda afectar la licencia o las operaciones</li>\n<li>Acción regulatoria o administrativa iniciada contra Rapido Facil Exchange Co. en cualquier otra jurisdicción</li>\n</ul>\n<p>Cuando se sustituya al BSA/AML Compliance Officer, notifique a la OFR de manera oportuna. El BSA/AML Compliance Officer entrante debe completar una verificación de antecedentes antes de asumir las responsabilidades de cumplimiento.</p>\n<p>Si Rapido Facil Exchange Co. pierde acceso a su cuenta de depósito con seguro federal, notifique a la OFR por escrito dentro de 5 días hábiles. La notificación debe identificar la cuenta afectada, el motivo de la pérdida y los pasos que se están tomando para obtener servicios bancarios alternativos.</p>\n<p>Para cada evento de notificación:</p>\n<ol>\n<li>Confirme el evento desencadenante y la fecha exacta en que ocurrió.</li>\n<li>Prepare la notificación escrita. Incluya el nombre legal de Rapido Facil Exchange Co., el número de licencia de la OFR, una descripción del evento, la fecha de ocurrencia y su información de contacto directa.</li>\n<li>Transmita por correo certificado. El plazo es de 30 días calendario para los eventos anteriores. El plazo es de 5 días hábiles para la pérdida de cuenta.</li>\n<li>Conserve el recibo del correo certificado y una copia de la notificación por no menos de 5 años.</li>\n<li>Cuando un evento de notificación también desencadene un SAR, CTR u otro reporte federal, coordine todos los plazos. Cada obligación tiene un plazo independiente.</li>\n</ol>",
  "narration_text": "Siete eventos requieren notificación escrita a la OFR de Florida dentro de 30 días calendario:\r\n\r\nPresentación de solicitud de quiebra por parte de Rapido Facil Exchange Co. o cualquier parte afiliada\r\nInicio de un procedimiento de suspensión o revocación de licencia contra Rapido Facil Exchange Co.\r\nAcusación formal por delito grave contra Rapido Facil Exchange Co. o cualquier parte afiliada relacionada con operaciones de NSM\r\nCondena por delito grave, declaración de culpabilidad o declaración de nolo contendere de Rapido Facil Exchange Co. o cualquier parte afiliada\r\nInterrupción, cancelación o cambio material de la fianza de garantía\r\nActo criminal cometido por una parte afiliada contra Rapido Facil Exchange Co.\r\nNotificación de que Rapido Facil Exchange Co. o cualquier parte afiliada está bajo investigación criminal\r\n\r\nLos siguientes cambios materiales en la solicitud de licencia original también requieren notificación escrita dentro de 30 días:\r\n\r\nCambio de nombre legal o nombre comercial\r\nCambio en la persona controladora (autoridad de voto del 25% o más)\r\nCambio en los principales funcionarios o directores\r\nCambio de domicilio comercial o ubicación de cualquier punto de venta autorizado\r\nInicio de litigación material que pueda afectar la licencia o las operaciones\r\nAcción regulatoria o administrativa iniciada contra Rapido Facil Exchange Co. en cualquier otra jurisdicción\r\n\r\nCuando se sustituya al BSA/AML Compliance Officer, notifique a la OFR de manera oportuna. El BSA/AML Compliance Officer entrante debe completar una verificación de antecedentes antes de asumir las responsabilidades de cumplimiento.\r\n\r\nSi Rapido Facil Exchange Co. pierde acceso a su cuenta de depósito con seguro federal, notifique a la OFR por escrito dentro de 5 días hábiles. La notificación debe identificar la cuenta afectada, el motivo de la pérdida y los pasos que se están tomando para obtener servicios bancarios alternativos.\r\n\r\nPara cada evento de notificación:\r\n\r\nConfirme el evento desencadenante y la fecha exacta en que ocurrió.\r\nPrepare la notificación escrita. Incluya el nombre legal de Rapido Facil Exchange Co., el número de licencia de la OFR, una descripción del evento, la fecha de ocurrencia y su información de contacto directa.\r\nTransmita por correo certificado. El plazo es de 30 días calendario para los eventos anteriores. El plazo es de 5 días hábiles para la pérdida de cuenta.\r\nConserve el recibo del correo certificado y una copia de la notificación por no menos de 5 años.\r\nCuando un evento de notificación también desencadene un SAR, CTR u otro reporte federal, coordine todos los plazos. Cada obligación tiene un plazo independiente."
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