{
  "body_html": "<h2>Customer Identification and Verification Procedures</h2>\n<p>Antes de cualquier transacción, debe verificar al cliente contra la lista de la OFAC. Esta es una lista gubernamental de personas y empresas a las que no podemos atender. Verifique a cada cliente, en cada ocasión, por cualquier monto.</p>\n<p>Para transacciones de <strong>$1,000 o menos</strong>, escriba el nombre y apellido del cliente en el recibo.</p>\n<p>Para transacciones <strong>superiores a $1,000</strong> — incluido cuando los totales del mismo cliente superan $1,000 en un día — debe ver una identificación con fotografía vigente y válida emitida por el gobierno. Identificaciones aceptables:</p>\n<ul>\n<li>Licencia de conducir (cualquier estado de EE.UU., DC o territorio de EE.UU.)</li>\n<li>Tarjeta de identificación con fotografía emitida por el estado con firma (cualquier estado de EE.UU., DC o territorio de EE.UU.)</li>\n<li>Pasaporte o tarjeta de pasaporte de EE.UU.</li>\n<li>Tarjeta verde de EE.UU.</li>\n<li>Identificación militar de EE.UU.</li>\n</ul>\n<p>La identificación no necesita ser de Florida.</p>\n<p>No aceptable: tarjetas de Seguro Social, actas de nacimiento, tarjetas de crédito o débito, recibos de servicios públicos, estados de cuenta bancarios, tarjetas de identificación del empleador ni ningún documento vencido.</p>\n<p>Complete los cuatro pasos para cada transacción superior a $1,000:</p>\n<ol>\n<li><strong>Inspeccione</strong> la identificación. Confirme que la fotografía, el nombre y la fecha de nacimiento corresponden al cliente frente a usted.</li>\n<li><strong>Registre</strong> el nombre legal completo, la fecha de nacimiento, la dirección y el número de identificación del cliente en el registro de la transacción.</li>\n<li><strong>Recopile una huella dactilar.</strong> Tome la huella del pulgar derecho del cliente en el instrumento o en una tarjeta de huella dactilar.</li>\n<li><strong>Copie la identificación.</strong> Realice una copia legible y consérvela con el registro de la transacción.</li>\n</ol>\n<p>Si el cliente no puede mostrar una identificación aceptable, no complete la transacción. Llamar a su empleador o consultar registros anteriores no reemplaza una identificación con fotografía.</p>\n<p>Para transacciones con cheques de empresa: recopile identificación personal del presentador siguiendo los pasos anteriores, registre el nombre legal de la empresa, el estado de constitución y la dirección comercial principal, y verifique tanto el nombre del individuo como el nombre de la empresa contra la OFAC.</p>",
  "narration_text": "Antes de cualquier transacción, debe verificar al cliente contra la lista de la OFAC. Esta es una lista gubernamental de personas y empresas a las que no podemos atender. Verifique a cada cliente, en cada ocasión, por cualquier monto.\r\n\r\nPara transacciones de $1,000 o menos, escriba el nombre y apellido del cliente en el recibo.\r\n\r\nPara transacciones superiores a $1,000 — incluido cuando los totales del mismo cliente superan $1,000 en un día — debe ver una identificación con fotografía vigente y válida emitida por el gobierno. Identificaciones aceptables:\r\n\r\nLicencia de conducir (cualquier estado de EE.UU., DC o territorio de EE.UU.)\r\nTarjeta de identificación con fotografía emitida por el estado con firma (cualquier estado de EE.UU., DC o territorio de EE.UU.)\r\nPasaporte o tarjeta de pasaporte de EE.UU.\r\nTarjeta verde de EE.UU.\r\nIdentificación militar de EE.UU.\r\n\r\nLa identificación no necesita ser de Florida.\r\n\r\nNo aceptable: tarjetas de Seguro Social, actas de nacimiento, tarjetas de crédito o débito, recibos de servicios públicos, estados de cuenta bancarios, tarjetas de identificación del empleador ni ningún documento vencido.\r\n\r\nComplete los cuatro pasos para cada transacción superior a $1,000:\r\n\r\nInspeccione la identificación. Confirme que la fotografía, el nombre y la fecha de nacimiento corresponden al cliente frente a usted.\r\nRegistre el nombre legal completo, la fecha de nacimiento, la dirección y el número de identificación del cliente en el registro de la transacción.\r\nRecopile una huella dactilar. Tome la huella del pulgar derecho del cliente en el instrumento o en una tarjeta de huella dactilar.\r\nCopie la identificación. Realice una copia legible y consérvela con el registro de la transacción.\r\n\r\nSi el cliente no puede mostrar una identificación aceptable, no complete la transacción. Llamar a su empleador o consultar registros anteriores no reemplaza una identificación con fotografía.\r\n\r\nPara transacciones con cheques de empresa: recopile identificación personal del presentador siguiendo los pasos anteriores, registre el nombre legal de la empresa, el estado de constitución y la dirección comercial principal, y verifique tanto el nombre del individuo como el nombre de la empresa contra la OFAC."
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