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  "body_html": "<h2>AML/CFT Compliance Officer</h2>\n<p>Usted es el BSA/AML Compliance Officer de Rapido Facil Exchange Co.. Su función es asegurarse de que la empresa cumpla diariamente con las leyes contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT).</p>\n<p><strong>Presentación de informes y registros</strong></p>\n<p>Debe presentar con precisión y a tiempo tres tipos de reportes gubernamentales: Reportes de Transacciones en Efectivo, Reportes de Actividades Sospechosas e Informes de Moneda e Instrumentos Monetarios. También debe conservar todos los registros exigidos por la ley federal.</p>\n<p><strong>Políticas y capacitación</strong></p>\n<p>Debe redactar y actualizar las políticas AML/CFT de Rapido Facil Exchange Co.. Debe capacitar a todos los empleados correspondientes una vez al año.</p>\n<p><strong>Monitoreo de transacciones</strong></p>\n<p>Debe monitorear las transacciones en busca de indicios de actividad ilícita. Si una transacción parece sospechosa, debe detenerla e investigarla antes de permitir que continúe.</p>\n<p><strong>Reportes a la dirección</strong></p>\n<p>Debe informar al propietario o principal sobre el cumplimiento normativo al menos cada tres meses. Si ocurre algo grave, debe reportarlo de inmediato.</p>\n<p><strong>Dos límites importantes</strong></p>\n<p>Usted no debe revisar su propio programa AML/CFT. Esa revisión debe realizarla alguien ajeno a su función. Si usted no está disponible por un período prolongado, Rapido Facil Exchange Co. debe suspender por completo las operaciones de check cashing.</p>\n<p><strong>Contratación</strong></p>\n<p>Antes de hacer cualquier oferta de empleo, debe realizar una verificación de antecedentes que cubra al menos siete años. Debe verificar a cada solicitante en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC. Debe descalificar a cualquier persona condenada por fraude, robo o lavado de dinero.</p>\n<p><strong>Violaciones</strong></p>\n<p>El empleado que infrinja deliberadamente las reglas AML/CFT enfrentará suspensión inmediata y despido. Debe reportar las violaciones confirmadas al propietario y, cuando la ley lo exija, al regulador competente.</p>",
  "narration_text": "Usted es el BSA/AML Compliance Officer de Rapido Facil Exchange Co.. Su función es asegurarse de que la empresa cumpla diariamente con las leyes contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT).\r\n\r\nPresentación de informes y registros\r\n\r\nDebe presentar con precisión y a tiempo tres tipos de reportes gubernamentales: Reportes de Transacciones en Efectivo, Reportes de Actividades Sospechosas e Informes de Moneda e Instrumentos Monetarios. También debe conservar todos los registros exigidos por la ley federal.\r\n\r\nPolíticas y capacitación\r\n\r\nDebe redactar y actualizar las políticas AML/CFT de Rapido Facil Exchange Co.. Debe capacitar a todos los empleados correspondientes una vez al año.\r\n\r\nMonitoreo de transacciones\r\n\r\nDebe monitorear las transacciones en busca de indicios de actividad ilícita. Si una transacción parece sospechosa, debe detenerla e investigarla antes de permitir que continúe.\r\n\r\nReportes a la dirección\r\n\r\nDebe informar al propietario o principal sobre el cumplimiento normativo al menos cada tres meses. Si ocurre algo grave, debe reportarlo de inmediato.\r\n\r\nDos límites importantes\r\n\r\nUsted no debe revisar su propio programa AML/CFT. Esa revisión debe realizarla alguien ajeno a su función. Si usted no está disponible por un período prolongado, Rapido Facil Exchange Co. debe suspender por completo las operaciones de check cashing.\r\n\r\nContratación\r\n\r\nAntes de hacer cualquier oferta de empleo, debe realizar una verificación de antecedentes que cubra al menos siete años. Debe verificar a cada solicitante en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC. Debe descalificar a cualquier persona condenada por fraude, robo o lavado de dinero.\r\n\r\nViolaciones\r\n\r\nEl empleado que infrinja deliberadamente las reglas AML/CFT enfrentará suspensión inmediata y despido. Debe reportar las violaciones confirmadas al propietario y, cuando la ley lo exija, al regulador competente."
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