Rapido Facil Exchange Co. tiene un BSA/AML Compliance Officer. Esta persona se asegura de que la empresa cumpla con las leyes contra el lavado de dinero. Presenta los informes requeridos por el gobierno, capacita a los empleados cada año y vigila las actividades sospechosas. Si una transacción parece sospechosa, debe detenerla e investigarla antes de permitir que continúe. Debe informar al propietario al menos cada tres meses. Un empleado que infrinja estas reglas a propósito debe ser suspendido y despedido. El BSA/AML Compliance Officer no puede revisar su propio programa — otra persona debe hacerlo. Si el BSA/AML Compliance Officer está ausente por un período prolongado, Rapido Facil Exchange Co. debe detener por completo todas las operaciones de check cashing.
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