Una evaluación de riesgos es una revisión de su negocio para identificar dónde podría ocurrir el lavado de dinero. Rapido Facil Exchange Co. debe completar una cada año. También debe completar una dentro de los 30 días si cambia la titularidad del negocio, si su base de clientes cambia considerablemente, o si el gobierno designa su área como de alto riesgo. Cada evaluación cubre los servicios que ofrece Rapido Facil Exchange Co. (check cashing), quiénes son sus clientes, dónde opera, el volumen de sus transacciones y cualquier cambio en las regulaciones. Debe completar una nueva evaluación antes de agregar cualquier producto, servicio o ubicación nueva. Debe conservar cada evaluación completada por al menos cinco años.
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