{
  "body_html": "<h2>Customer Acceptance and Risk Categorization</h2>\n<p>Solicite una identificación oficial con fotografía antes de procesar cualquier transacción. Registre el nombre completo del cliente, su dirección actual, número de identificación y fecha de nacimiento.</p>\n<p>Verifique el nombre del cliente en la lista de partes bloqueadas de la OFAC antes de completar la transacción.</p>\n<p>Registre el tipo de servicio y el monto de la transacción.</p>\n<p>Trate al cliente como estándar a menos que observe alguno de los siguientes indicadores. Si observa algún indicador, detenga la transacción y notifique a su supervisor o a su BSA/AML Compliance Officer:</p>\n<ul>\n<li>El monto de la transacción no corresponde con los ingresos o la ocupación declarados por el cliente.</li>\n<li>El cliente solicita una estructura de transacción sin un propósito legítimo claro.</li>\n<li>El cliente es un funcionario actual o anterior de un gobierno extranjero, un dirigente de alto rango de un partido político o un ejecutivo de una empresa estatal.</li>\n<li>El cliente es un familiar directo o asociado cercano de dicha persona.</li>\n<li>La residencia principal del cliente o sus operaciones comerciales principales se encuentran en un país de alto riesgo o sancionado.</li>\n<li>El cliente opera un negocio de servicios monetarios, una casa de cambio u otra entidad de alto riesgo similar.</li>\n<li>Un reporte previo o una investigación de las autoridades competentes involucra a este cliente o a una parte relacionada.</li>\n</ul>\n<p>No decida de manera independiente si continuar con la transacción. Escale el caso y permita que su BSA/AML Compliance Officer tome esa determinación. Escalar protege a Rapido Facil Exchange Co. y a usted de responsabilidad por transacciones indebidas.</p>\n<p>Si una sola transacción de un cliente no comercial supera los $10,000, notifique a su BSA/AML Compliance Officer antes de completarla. Su BSA/AML Compliance Officer también supervisa a los clientes cuyo total de transacciones mensuales supera los $10,000. Su BSA/AML Compliance Officer determina si se requiere documentación sobre el origen de los fondos.</p>",
  "narration_text": "Solicite una identificación oficial con fotografía antes de procesar cualquier transacción. Registre el nombre completo del cliente, su dirección actual, número de identificación y fecha de nacimiento.\r\n\r\nVerifique el nombre del cliente en la lista de partes bloqueadas de la OFAC antes de completar la transacción.\r\n\r\nRegistre el tipo de servicio y el monto de la transacción.\r\n\r\nTrate al cliente como estándar a menos que observe alguno de los siguientes indicadores. Si observa algún indicador, detenga la transacción y notifique a su supervisor o a su BSA/AML Compliance Officer:\r\n\r\nEl monto de la transacción no corresponde con los ingresos o la ocupación declarados por el cliente.\r\nEl cliente solicita una estructura de transacción sin un propósito legítimo claro.\r\nEl cliente es un funcionario actual o anterior de un gobierno extranjero, un dirigente de alto rango de un partido político o un ejecutivo de una empresa estatal.\r\nEl cliente es un familiar directo o asociado cercano de dicha persona.\r\nLa residencia principal del cliente o sus operaciones comerciales principales se encuentran en un país de alto riesgo o sancionado.\r\nEl cliente opera un negocio de servicios monetarios, una casa de cambio u otra entidad de alto riesgo similar.\r\nUn reporte previo o una investigación de las autoridades competentes involucra a este cliente o a una parte relacionada.\r\n\r\nNo decida de manera independiente si continuar con la transacción. Escale el caso y permita que su BSA/AML Compliance Officer tome esa determinación. Escalar protege a Rapido Facil Exchange Co. y a usted de responsabilidad por transacciones indebidas.\r\n\r\nSi una sola transacción de un cliente no comercial supera los $10,000, notifique a su BSA/AML Compliance Officer antes de completarla. Su BSA/AML Compliance Officer también supervisa a los clientes cuyo total de transacciones mensuales supera los $10,000. Su BSA/AML Compliance Officer determina si se requiere documentación sobre el origen de los fondos."
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