{
  "question_text": "Durante una transacción, nota que un cliente está dividiendo una gran transacción en varios montos más pequeños. ¿Qué debe hacer?",
  "options": [
    "Dígale a su supervisor o al BSA/AML Compliance Officer de inmediato",
    "Complete todas las transacciones como se solicita; no es su trabajo cuestionarle al cliente",
    "Rechace procesar cualquiera de las transacciones",
    "Anótelo en su registro de turno e informe al final de su turno"
  ],
  "correct_answer": "Dígale a su supervisor o al BSA/AML Compliance Officer de inmediato",
  "correct_response": "Dividir una transacción grande en montos más pequeños es un indicador de alerta rojo llamado estructuración. Cuando vea un indicador de alerta rojo, debe decirle a su supervisor o al BSA/AML Compliance Officer de inmediato. No debe manejarlo por su cuenta.",
  "incorrect_response": "Dividir una transacción grande en montos más pequeños es un indicador de alerta rojo llamado estructuración. Cuando vea cualquier indicador de alerta rojo, debe reportarlo a su supervisor o al BSA/AML Compliance Officer inmediatamente, no al final de su turno y no por su cuenta.",
  "unsure_response": null,
  "question_bank": [
    {
      "question_text": "La base de datos de cambio de cheques está fuera de servicio durante su turno. ¿Qué debe hacer?",
      "options": [
        "Continúe procesando transacciones e ingrese todos los registros faltantes dentro de dos días hábiles después de que el sistema se restaure",
        "Detenga el procesamiento de transacciones hasta que el sistema se repare",
        "Procese transacciones e ingrese los registros al final del día hábil cuando se restaure el sistema",
        "Pregunte al BSA/AML Compliance Officer si debe continuar antes de procesar cualquier transacción"
      ],
      "correct_answer": "Continúe procesando transacciones e ingrese todos los registros faltantes dentro de dos días hábiles después de que el sistema se restaure",
      "correct_response": "Debe continuar procesando transacciones cuando la base de datos está fuera. Todos los registros faltantes deben ingresarse dentro de dos días hábiles después de que el sistema se restaure. Esperar crea brechas en el registro de transacciones requerido.",
      "incorrect_response": "Las transacciones deben continuar durante una interrupción de la base de datos; detenerlas no es la respuesta correcta. La regla es ingresar todos los registros faltantes dentro de dos días hábiles después de que el sistema se restaure, no al final del día.",
      "unsure_response": null
    },
    {
      "question_text": "¿Con qué frecuencia debe completar capacitación de actualización como cajero?",
      "options": [
        "Cada seis meses",
        "Una vez al año",
        "Cada tres meses",
        "Solo cuando el BSA/AML Compliance Officer lo asigna después de un cambio de regla"
      ],
      "correct_answer": "Cada seis meses",
      "correct_response": "Los cajeros deben completar capacitación de actualización cada seis meses. Rapido Facil Exchange Co. considera el rol de cajero como riesgo más alto porque usted maneja transacciones de efectivo directamente con clientes.",
      "incorrect_response": "Los cajeros entrenan cada seis meses, no una vez al año. El horario más frecuente refleja la naturaleza de riesgo más alto del rol de cajero.",
      "unsure_response": null
    }
  ],
  "enrichment_content": "<p><strong>Indicadores de alerta rojo para observar en cada transacción:</strong></p><ul><li>Un cliente divide una transacción grande en varias más pequeñas</li><li>Un cliente presenta el mismo cheque más de una vez</li><li>Un cheque se ve alterado o sospechoso</li><li>Un cliente parece estar evitando un límite de presentación</li></ul><p>Cuando vea cualquiera de estos, dígale a su supervisor o al BSA/AML Compliance Officer de inmediato. No lo maneje por su cuenta o espere hasta más tarde.</p><p><strong>Interrupción de la base de datos:</strong> Continúe procesando transacciones. Ingrese todos los registros faltantes dentro de dos días hábiles después de que el sistema se restaure.</p>"
}