Incluso cuando los sistemas fallan, las reglas de cumplimiento continúan vigentes. Los plazos de reporte no se suspenden por interrupciones. Si los sistemas fallan, Advanced Compliance Technology, Inc. aún debe presentar los reportes requeridos a tiempo — usando formularios en papel si es necesario. Siempre debe verificar a los clientes contra la lista de OFAC antes de cualquier transacción. Si no tiene internet, use el PDF de respaldo almacenado en su ubicación. Si el BSA/AML Compliance Officer no está disponible, check cashing, money transmission, payment instrument sales, foreign currency exchange debe detenerse. El personal no capacitado no debe manejar estas funciones. Ignorar estas reglas expone a Advanced Compliance Technology, Inc. a graves penalidades federales.
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