{
  "body_html": "<h2>OFAC Screening and Sanctions Compliance</h2>\n<p>Advanced Compliance Technology, Inc. verifica a cada cliente contra la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) antes de cada transacción. Usted debe completar la verificación antes de aceptar cualquier cheque o desembolsar efectivo. Este paso evita que la empresa procese transacciones prohibidas.</p>\n<p>Cuando la verificación devuelva una coincidencia confirmada, detenga la transacción de inmediato. No devuelva fondos ni documentos al cliente. Esto evita la liberación de bienes bloqueados. Notifique al BSA/AML Compliance Officer dentro de una hora hábil. La notificación oportuna permite al BSA/AML Compliance Officer cumplir con las obligaciones de seguimiento requeridas.</p>\n<p>Cuando una transacción esté prohibida pero no se retengan fondos, rechace la transacción. Informe al cliente únicamente que la empresa no puede procesarla. No proporcione ninguna explicación adicional. Limitar su declaración protege a la empresa de divulgar acciones de cumplimiento. Notifique al BSA/AML Compliance Officer de inmediato. La notificación inmediata permite al BSA/AML Compliance Officer tomar las acciones requeridas.</p>\n<p>Las infracciones a las regulaciones de la OFAC conllevan sanciones graves. Las sanciones civiles pueden alcanzar el doble del valor de la transacción. Las sanciones penales incluyen multas de hasta $1,000,000 y prisión de hasta 20 años por cada infracción intencional.</p>",
  "narration_text": "Advanced Compliance Technology, Inc. verifica a cada cliente contra la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) antes de cada transacción. Usted debe completar la verificación antes de aceptar cualquier cheque o desembolsar efectivo. Este paso evita que la empresa procese transacciones prohibidas.\r\n\r\nCuando la verificación devuelva una coincidencia confirmada, detenga la transacción de inmediato. No devuelva fondos ni documentos al cliente. Esto evita la liberación de bienes bloqueados. Notifique al BSA/AML Compliance Officer dentro de una hora hábil. La notificación oportuna permite al BSA/AML Compliance Officer cumplir con las obligaciones de seguimiento requeridas.\r\n\r\nCuando una transacción esté prohibida pero no se retengan fondos, rechace la transacción. Informe al cliente únicamente que la empresa no puede procesarla. No proporcione ninguna explicación adicional. Limitar su declaración protege a la empresa de divulgar acciones de cumplimiento. Notifique al BSA/AML Compliance Officer de inmediato. La notificación inmediata permite al BSA/AML Compliance Officer tomar las acciones requeridas.\r\n\r\nLas infracciones a las regulaciones de la OFAC conllevan sanciones graves. Las sanciones civiles pueden alcanzar el doble del valor de la transacción. Las sanciones penales incluyen multas de hasta $1,000,000 y prisión de hasta 20 años por cada infracción intencional."
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