{
  "body_html": "<h2>Financial Crime Risks in Check Cashing</h2>\n<p>El cambio de cheques puede usarse para ocultar dinero de origen criminal. También puede usarse para financiar el terrorismo, incluso con dinero obtenido de manera legal.</p>\n<p>Antes de completar cualquier transacción, usted debe verificar al cliente en la Lista SDN de la OFAC. La Lista SDN contiene los nombres de personas y grupos sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Si el cliente aparece en esa lista, usted no debe completar la transacción. La intención no reduce su responsabilidad legal.</p>\n<p>Esté atento a estas señales de alerta: identificación falsa o prestada, una persona que cobra un cheque que no está a su nombre, cheques de nómina falsos, o un cliente que divide una transacción en partes más pequeñas para evitar los reportes. Dividir transacciones para evitar los reportes es un delito federal. Procesar esa transacción genera responsabilidad legal para Advanced Compliance Technology, Inc..</p>",
  "narration_text": "El cambio de cheques puede usarse para ocultar dinero de origen criminal. También puede usarse para financiar el terrorismo, incluso con dinero obtenido de manera legal.\r\n\r\nAntes de completar cualquier transacción, usted debe verificar al cliente en la Lista SDN de la OFAC. La Lista SDN contiene los nombres de personas y grupos sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Si el cliente aparece en esa lista, usted no debe completar la transacción. La intención no reduce su responsabilidad legal.\r\n\r\nEsté atento a estas señales de alerta: identificación falsa o prestada, una persona que cobra un cheque que no está a su nombre, cheques de nómina falsos, o un cliente que divide una transacción en partes más pequeñas para evitar los reportes. Dividir transacciones para evitar los reportes es un delito federal. Procesar esa transacción genera responsabilidad legal para Advanced Compliance Technology, Inc.."
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