{
  "body_html": "<h2>OFR Notification Events</h2>\n<p>La OFR es la agencia de Florida que supervisa los negocios de servicios monetarios como Advanced Compliance Technology, Inc.. Cuando ocurren ciertos eventos en la empresa, debe reportarlos a la OFR por escrito.</p>\n<p>Tiene <strong>30 días calendario</strong> para notificar a la OFR cuando ocurra cualquiera de los siguientes:</p>\n<ul>\n<li>Advanced Compliance Technology, Inc. o una parte relacionada presenta solicitud de quiebra</li>\n<li>El gobierno inicia un procedimiento para suspender o revocar la licencia de Advanced Compliance Technology, Inc.</li>\n<li>Advanced Compliance Technology, Inc. o una parte relacionada es acusada o condenada por un delito grave vinculado a los servicios monetarios</li>\n<li>La fianza de garantía de la empresa — una garantía financiera requerida por la licencia — es interrumpida, cancelada o modificada</li>\n<li>Una parte relacionada comete un delito contra Advanced Compliance Technology, Inc.</li>\n<li>Advanced Compliance Technology, Inc. o una parte relacionada recibe notificación de que está bajo investigación criminal</li>\n<li>El nombre legal, domicilio, principales funcionarios u otros datos de la licencia de la empresa cambian</li>\n<li>Se inicia una disputa legal grave que podría afectar la licencia o las operaciones</li>\n</ul>\n<p>Tiene <strong>5 días hábiles</strong> para notificar a la OFR si Advanced Compliance Technology, Inc. pierde acceso a su cuenta bancaria con seguro federal. Su aviso debe identificar la cuenta, explicar por qué se perdió el acceso y describir los pasos que se están tomando para encontrar una cuenta de reemplazo.</p>\n<p>Notifique a la OFR <strong>de inmediato</strong> cuando se sustituya al BSA/AML Compliance Officer. El nuevo BSA/AML Compliance Officer debe completar una verificación de antecedentes antes de asumir las responsabilidades de cumplimiento.</p>\n<p><strong>Cada notificación debe seguir estos pasos:</strong></p>\n<ol>\n<li>Redacte una carta. Incluya el nombre legal de Advanced Compliance Technology, Inc., el número de licencia de la OFR, una descripción de lo ocurrido, la fecha en que ocurrió y su información de contacto.</li>\n<li>Envíela por correo certificado antes del plazo.</li>\n<li>Conserve el recibo de envío y una copia por al menos 5 años.</li>\n<li>Si el mismo evento también requiere un reporte federal — como un SAR o CTR — realice un seguimiento de esos plazos por separado. Cada uno tiene su propia fecha límite.</li>\n</ol>",
  "narration_text": "La OFR es la agencia de Florida que supervisa los negocios de servicios monetarios como Advanced Compliance Technology, Inc.. Cuando ocurren ciertos eventos en la empresa, debe reportarlos a la OFR por escrito.\r\n\r\nTiene 30 días calendario para notificar a la OFR cuando ocurra cualquiera de los siguientes:\r\n\r\nAdvanced Compliance Technology, Inc. o una parte relacionada presenta solicitud de quiebra\r\nEl gobierno inicia un procedimiento para suspender o revocar la licencia de Advanced Compliance Technology, Inc.\r\nAdvanced Compliance Technology, Inc. o una parte relacionada es acusada o condenada por un delito grave vinculado a los servicios monetarios\r\nLa fianza de garantía de la empresa — una garantía financiera requerida por la licencia — es interrumpida, cancelada o modificada\r\nUna parte relacionada comete un delito contra Advanced Compliance Technology, Inc.\r\nAdvanced Compliance Technology, Inc. o una parte relacionada recibe notificación de que está bajo investigación criminal\r\nEl nombre legal, domicilio, principales funcionarios u otros datos de la licencia de la empresa cambian\r\nSe inicia una disputa legal grave que podría afectar la licencia o las operaciones\r\n\r\nTiene 5 días hábiles para notificar a la OFR si Advanced Compliance Technology, Inc. pierde acceso a su cuenta bancaria con seguro federal. Su aviso debe identificar la cuenta, explicar por qué se perdió el acceso y describir los pasos que se están tomando para encontrar una cuenta de reemplazo.\r\n\r\nNotifique a la OFR de inmediato cuando se sustituya al BSA/AML Compliance Officer. El nuevo BSA/AML Compliance Officer debe completar una verificación de antecedentes antes de asumir las responsabilidades de cumplimiento.\r\n\r\nCada notificación debe seguir estos pasos:\r\n\r\nRedacte una carta. Incluya el nombre legal de Advanced Compliance Technology, Inc., el número de licencia de la OFR, una descripción de lo ocurrido, la fecha en que ocurrió y su información de contacto.\r\nEnvíela por correo certificado antes del plazo.\r\nConserve el recibo de envío y una copia por al menos 5 años.\r\nSi el mismo evento también requiere un reporte federal — como un SAR o CTR — realice un seguimiento de esos plazos por separado. Cada uno tiene su propia fecha límite."
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