Cobrar un cheque corporativo sin cobertura confirmada de compensación de trabajadores constituye una violación penal. Todo cheque corporativo requiere verificación antes de procesarse.
\nVerifique la fecha de vencimiento de la póliza en el expediente del cliente. Si la fecha ha pasado, la cobertura ha caducado. No procese el cheque. Verifique si hay documentación de renovación en el expediente. Si no hay documentación de renovación en el expediente, deje de cobrar cheques corporativos para ese empleador y notifique a su supervisor de inmediato. No reanude hasta que su supervisor confirme que la nueva documentación de cobertura está en el expediente. Reanudar sin esa confirmación constituye una violación penal.
\nAntes de cada transacción, verifique el registro del límite de nómina. El máximo que Advanced Compliance Technology, Inc. puede cobrar para un empleador es el 200% de la nómina total de ese empleador para el período de vigencia actual. Este límite aplica durante todo el período de vigencia, no por ciclo de pago.
\nSiga estos umbrales:
\nCuando se le indique verificar la cobertura, acceda al portal de cobertura de la División de Servicios Financieros de Florida. Busque usando el número de identificación fiscal federal del empleador o el nombre legal de la empresa. Confirme que el estado de la póliza es activo. Confirme que el período de la póliza coincide con la página de declaración en el expediente. Imprima o guarde el resultado de la consulta como PDF. Escriba la fecha de la consulta y su nombre en la impresión. Archívelo en el expediente del cliente corporativo.
\nSi el empleador califica para una exención, documente la categoría de exención y la documentación de respaldo. Archive ambas en el expediente del cliente corporativo.
", "narration_text": "Cobrar un cheque corporativo sin cobertura confirmada de compensación de trabajadores constituye una violación penal. Todo cheque corporativo requiere verificación antes de procesarse.\r\n\r\nVerifique la fecha de vencimiento de la póliza en el expediente del cliente. Si la fecha ha pasado, la cobertura ha caducado. No procese el cheque. Verifique si hay documentación de renovación en el expediente. Si no hay documentación de renovación en el expediente, deje de cobrar cheques corporativos para ese empleador y notifique a su supervisor de inmediato. No reanude hasta que su supervisor confirme que la nueva documentación de cobertura está en el expediente. Reanudar sin esa confirmación constituye una violación penal.\r\n\r\nAntes de cada transacción, verifique el registro del límite de nómina. El máximo que Advanced Compliance Technology, Inc. puede cobrar para un empleador es el 200% de la nómina total de ese empleador para el período de vigencia actual. Este límite aplica durante todo el período de vigencia, no por ciclo de pago.\r\n\r\nSiga estos umbrales:\r\n\r\n75% del límite alcanzado: Avise a su supervisor. El supervisor notificará al empleador que la capacidad es limitada.\r\n90% del límite alcanzado: Obtenga preautorización del supervisor antes de cobrar cualquier cheque adicional.\r\n100% del límite alcanzado: Detenga. No se puede cobrar ningún cheque corporativo adicional bajo ese período de vigencia.\r\nLímite superado: Notifique al BSA/AML Compliance Officer el mismo día hábil.\r\n\r\nCuando se le indique verificar la cobertura, acceda al portal de cobertura de la División de Servicios Financieros de Florida. Busque usando el número de identificación fiscal federal del empleador o el nombre legal de la empresa. Confirme que el estado de la póliza es activo. Confirme que el período de la póliza coincide con la página de declaración en el expediente. Imprima o guarde el resultado de la consulta como PDF. Escriba la fecha de la consulta y su nombre en la impresión. Archívelo en el expediente del cliente corporativo.\r\n\r\nSi el empleador califica para una exención, documente la categoría de exención y la documentación de respaldo. Archive ambas en el expediente del cliente corporativo." }