{
  "body_html": "<h2>Customer Identification and Verification Procedures</h2>\n<p>Para transacciones de $1,000 o menos, registre el nombre y apellido del cliente en el recibo.</p>\n<p>Para transacciones superiores a $1,000, el cliente debe presentar una identificación fotográfica vigente y válida emitida por el gobierno. Este umbral aplica a los totales del mismo día para el mismo cliente.</p>\n<p>Documentos de identificación aceptables:</p>\n<ul>\n<li>Licencia de conducir de cualquier estado de EE.UU., DC o territorio de EE.UU.</li>\n<li>Tarjeta de identificación con fotografía emitida por el estado con firma, de cualquier estado de EE.UU., DC o territorio de EE.UU.</li>\n<li>Pasaporte o tarjeta de pasaporte de EE.UU.</li>\n<li>Tarjeta de Identificación de Residente Extranjero del Gobierno de EE.UU. (tarjeta verde)</li>\n<li>Tarjeta de identificación militar de EE.UU.</li>\n</ul>\n<p>La identificación no necesita haber sido emitida por Florida. Cualquier documento de la lista anterior es aceptable.</p>\n<p>Estos documentos NO son aceptables:</p>\n<ul>\n<li>Tarjetas de Seguro Social</li>\n<li>Actas de nacimiento</li>\n<li>Tarjetas de crédito o débito</li>\n<li>Recibos de servicios públicos, estados de cuenta bancarios o tarjetas emitidas por el empleador</li>\n<li>Cualquier documento vencido</li>\n</ul>\n<p>Para transacciones superiores a $1,000, complete todos los siguientes pasos:</p>\n<ol>\n<li>Inspeccione la identificación. Confirme que la fotografía, el nombre y la fecha de nacimiento corresponden al cliente.</li>\n<li>Registre el nombre legal completo, la fecha de nacimiento, la dirección y el número de identificación del cliente en el registro de la transacción.</li>\n<li>Recopile la huella del pulgar derecho del cliente en el anverso del instrumento o en una tarjeta de huella dactilar.</li>\n<li>Realice una copia legible de la identificación con fotografía y consérvela con el registro de la transacción.</li>\n</ol>\n<p>Si un cliente no puede presentar una identificación con fotografía aceptable para una transacción superior a $1,000, no complete la transacción. Ninguna alternativa —incluido llamar al empleador o consultar registros anteriores— reemplaza la identificación con fotografía requerida.</p>\n<p>Antes de completar cualquier transacción, verifique el nombre del cliente contra la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC y cualquier otra lista gubernamental requerida. Realice esto antes del procesamiento, independientemente del monto de la transacción.</p>\n<p>Para la presentación de cheques corporativos, complete todos los siguientes pasos:</p>\n<ol>\n<li>Recopile identificación personal del individuo que presenta el cheque como se describe anteriormente.</li>\n<li>Registre el nombre legal, la jurisdicción de constitución y la dirección comercial principal de la empresa.</li>\n<li>Para cheques de nómina, verifique al empleador contra la póliza de compensación laboral en archivo.</li>\n<li>Registre la relación del presentador con la empresa: su cargo directivo, condición de empleado o que se encuentra en archivo una carta de autorización.</li>\n<li>Verifique tanto el nombre del individuo como el nombre de la empresa contra la OFAC antes de completar la transacción.</li>\n</ol>",
  "narration_text": "Para transacciones de $1,000 o menos, registre el nombre y apellido del cliente en el recibo.\r\n\r\nPara transacciones superiores a $1,000, el cliente debe presentar una identificación fotográfica vigente y válida emitida por el gobierno. Este umbral aplica a los totales del mismo día para el mismo cliente.\r\n\r\nDocumentos de identificación aceptables:\r\nLicencia de conducir de cualquier estado de EE.UU., DC o territorio de EE.UU.\r\nTarjeta de identificación con fotografía emitida por el estado con firma, de cualquier estado de EE.UU., DC o territorio de EE.UU.\r\nPasaporte o tarjeta de pasaporte de EE.UU.\r\nTarjeta de Identificación de Residente Extranjero del Gobierno de EE.UU. (tarjeta verde)\r\nTarjeta de identificación militar de EE.UU.\r\n\r\nLa identificación no necesita haber sido emitida por Florida. Cualquier documento de la lista anterior es aceptable.\r\n\r\nEstos documentos NO son aceptables:\r\nTarjetas de Seguro Social\r\nActas de nacimiento\r\nTarjetas de crédito o débito\r\nRecibos de servicios públicos, estados de cuenta bancarios o tarjetas emitidas por el empleador\r\nCualquier documento vencido\r\n\r\nPara transacciones superiores a $1,000, complete todos los siguientes pasos:\r\n\r\nInspeccione la identificación. Confirme que la fotografía, el nombre y la fecha de nacimiento corresponden al cliente.\r\nRegistre el nombre legal completo, la fecha de nacimiento, la dirección y el número de identificación del cliente en el registro de la transacción.\r\nRecopile la huella del pulgar derecho del cliente en el anverso del instrumento o en una tarjeta de huella dactilar.\r\nRealice una copia legible de la identificación con fotografía y consérvela con el registro de la transacción.\r\n\r\nSi un cliente no puede presentar una identificación con fotografía aceptable para una transacción superior a $1,000, no complete la transacción. Ninguna alternativa —incluido llamar al empleador o consultar registros anteriores— reemplaza la identificación con fotografía requerida.\r\n\r\nAntes de completar cualquier transacción, verifique el nombre del cliente contra la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC y cualquier otra lista gubernamental requerida. Realice esto antes del procesamiento, independientemente del monto de la transacción.\r\n\r\nPara la presentación de cheques corporativos, complete todos los siguientes pasos:\r\n\r\nRecopile identificación personal del individuo que presenta el cheque como se describe anteriormente.\r\nRegistre el nombre legal, la jurisdicción de constitución y la dirección comercial principal de la empresa.\r\nPara cheques de nómina, verifique al empleador contra la póliza de compensación laboral en archivo.\r\nRegistre la relación del presentador con la empresa: su cargo directivo, condición de empleado o que se encuentra en archivo una carta de autorización.\r\nVerifique tanto el nombre del individuo como el nombre de la empresa contra la OFAC antes de completar la transacción."
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