Presente un SAR mediante el Sistema de Presentación Electrónica de la BSA por cualquier actividad sospechosa de canje de cheques. Una sola presentación satisface los requisitos de la Oficina de Regulación Financiera federal y de Florida.
\nUsted es el administrador designado de la base de datos de canje de cheques de Florida. Mantenga la confidencialidad de todos los datos de la base de datos. No los comparta con ningún tercero. Solo puede divulgarlos en respuesta a una orden judicial, un examen regulatorio u otro proceso legal. La divulgación no autorizada genera responsabilidad personal.
\nPara anular una transacción ingresada por error:
\nDebe completar la anulación dentro de 1 año calendario a partir de la fecha de presentación original. Este plazo es absoluto.
\nPara enmendar una transacción con datos incorrectos:
\nDebe completar la enmienda dentro de 45 días calendario a partir de la presentación. No cumplir con este plazo deja los datos incorrectos como registro permanente.
\nAdvanced Compliance Technology, Inc. debe mantener una cuenta depositaria comercial en una institución asegurada a nivel federal. La cuenta debe estar registrada a nombre legal autorizado de la empresa. Solo los signatarios incluidos en la resolución corporativa pueden realizar transacciones en la cuenta.
\nSi la cuenta depositaria se cierra o deja de estar disponible:
\nCada ubicación con licencia debe contar con ya sea un sistema de CCTV que cubra el área de transacciones o una mampara antibalas entre cajeros y clientes. Conserve las grabaciones de CCTV por al menos 30 días. Presente las grabaciones cuando las soliciten las fuerzas del orden o la Oficina de Regulación Financiera de Florida.
", "narration_text": "Presente un SAR mediante el Sistema de Presentación Electrónica de la BSA por cualquier actividad sospechosa de canje de cheques. Una sola presentación satisface los requisitos de la Oficina de Regulación Financiera federal y de Florida.\r\n\r\nUsted es el administrador designado de la base de datos de canje de cheques de Florida. Mantenga la confidencialidad de todos los datos de la base de datos. No los comparta con ningún tercero. Solo puede divulgarlos en respuesta a una orden judicial, un examen regulatorio u otro proceso legal. La divulgación no autorizada genera responsabilidad personal.\r\n\r\nPara anular una transacción ingresada por error:\r\nLocalice la transacción original por número de confirmación.\r\nInicie la función de anulación.\r\nDocumente el motivo de la anulación.\r\nConserve el registro de anulación y la documentación de respaldo en el expediente de la transacción.\r\n\r\nDebe completar la anulación dentro de 1 año calendario a partir de la fecha de presentación original. Este plazo es absoluto.\r\n\r\nPara enmendar una transacción con datos incorrectos:\r\nAcceda a la transacción por número de confirmación.\r\nIngrese los valores corregidos.\r\nDocumente qué se cambió y por qué.\r\nConserve tanto la confirmación original como la confirmación de la enmienda en el expediente de la transacción.\r\n\r\nDebe completar la enmienda dentro de 45 días calendario a partir de la presentación. No cumplir con este plazo deja los datos incorrectos como registro permanente.\r\n\r\nAdvanced Compliance Technology, Inc. debe mantener una cuenta depositaria comercial en una institución asegurada a nivel federal. La cuenta debe estar registrada a nombre legal autorizado de la empresa. Solo los signatarios incluidos en la resolución corporativa pueden realizar transacciones en la cuenta.\r\n\r\nSi la cuenta depositaria se cierra o deja de estar disponible:\r\nSuspenda las operaciones de canje de cheques de inmediato.\r\nNotifique a la Oficina de Regulación Financiera de Florida dentro de 5 días.\r\nNo reanude las operaciones hasta que una cuenta de reemplazo esté activa en una institución asegurada a nivel federal, la Oficina de Regulación Financiera de Florida haya sido notificada y la capacidad de liquidación de transacciones haya sido restaurada.\r\n\r\nCada ubicación con licencia debe contar con ya sea un sistema de CCTV que cubra el área de transacciones o una mampara antibalas entre cajeros y clientes. Conserve las grabaciones de CCTV por al menos 30 días. Presente las grabaciones cuando las soliciten las fuerzas del orden o la Oficina de Regulación Financiera de Florida." }