Advanced Compliance Technology, Inc. tiene un BSA/AML Compliance Officer. Esta persona se asegura de que la empresa cumpla con las leyes contra el lavado de dinero. Presenta los informes requeridos por el gobierno, capacita a los empleados cada año y vigila las actividades sospechosas. Si una transacción parece sospechosa, debe detenerla e investigarla antes de permitir que continúe. Debe informar al propietario al menos cada tres meses. Un empleado que infrinja estas reglas a propósito debe ser suspendido y despedido. El BSA/AML Compliance Officer no puede revisar su propio programa — otra persona debe hacerlo. Si el BSA/AML Compliance Officer está ausente por un período prolongado, Advanced Compliance Technology, Inc. debe detener por completo todas las operaciones de check cashing, money transmission, payment instrument sales, foreign currency exchange.
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