{
  "body_html": "<h2>Transaction Monitoring</h2>\n<p>Su trabajo incluye revisar toda la actividad transaccional de forma periódica. Esta revisión es independiente de la revisión diaria de su supervisor.</p>\n<p>Marque estas transacciones de inmediato:</p>\n<ul>\n<li>Una transacción en efectivo individual entre $8,000 y $9,999</li>\n<li>Transacciones de un mismo cliente que suman $10,000 o más en un día</li>\n<li>Un cliente que cobra más de cinco cheques en cualquier período de 30 días</li>\n<li>Cualquier transacción de $5,000 o más de un cliente que visita por primera vez</li>\n<li>Clientes con domicilios fuera del área de servicio principal de Advanced Compliance Technology, Inc.</li>\n</ul>\n<p>También marque estos patrones de cheques:</p>\n<ul>\n<li>Cheques de nómina numerados en orden, presentados por personas que no tienen relación entre sí</li>\n<li>Clientes que fueron rechazados previamente o no superaron la verificación de identidad y regresan a intentarlo nuevamente</li>\n</ul>\n<p>Cuando un supervisor le envía una alerta para revisar:</p>\n<ol>\n<li>Revise el historial de transacciones del cliente y sus registros de identificación.</li>\n<li>Realice investigación adicional si es necesario.</li>\n<li>Elija una de tres resoluciones: Despejada, SAR presentado o Monitoreo continuo.</li>\n<li>Registre su decisión por escrito. Cada alerta debe tener un registro escrito de lo que usted decidió.</li>\n</ol>\n<p>Debe mantener cuatro registros: un registro de alertas, expedientes de investigación, un registro de referencias de SAR y un registro de revisión de umbrales. Conserve todos los registros por cinco años. Los registros que no se conserven por cinco años no podrán ser presentados durante una inspección.</p>",
  "narration_text": "Su trabajo incluye revisar toda la actividad transaccional de forma periódica. Esta revisión es independiente de la revisión diaria de su supervisor.\r\n\r\nMarque estas transacciones de inmediato:\r\n\r\nUna transacción en efectivo individual entre $8,000 y $9,999\r\nTransacciones de un mismo cliente que suman $10,000 o más en un día\r\nUn cliente que cobra más de cinco cheques en cualquier período de 30 días\r\nCualquier transacción de $5,000 o más de un cliente que visita por primera vez\r\nClientes con domicilios fuera del área de servicio principal de Advanced Compliance Technology, Inc.\r\n\r\nTambién marque estos patrones de cheques:\r\nCheques de nómina numerados en orden, presentados por personas que no tienen relación entre sí\r\nClientes que fueron rechazados previamente o no superaron la verificación de identidad y regresan a intentarlo nuevamente\r\n\r\nCuando un supervisor le envía una alerta para revisar:\r\nRevise el historial de transacciones del cliente y sus registros de identificación.\r\nRealice investigación adicional si es necesario.\r\nElija una de tres resoluciones: Despejada, SAR presentado o Monitoreo continuo.\r\nRegistre su decisión por escrito. Cada alerta debe tener un registro escrito de lo que usted decidió.\r\n\r\nDebe mantener cuatro registros: un registro de alertas, expedientes de investigación, un registro de referencias de SAR y un registro de revisión de umbrales. Conserve todos los registros por cinco años. Los registros que no se conserven por cinco años no podrán ser presentados durante una inspección."
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