{
  "question_text": "¿Cuándo debe ejecutar la verificación de la SDN en un cliente?",
  "options": [
    "Antes de aceptar cualquier cheque y antes de entregar efectivo alguno",
    "Después de aceptar pago pero antes de completar el registro de transacción",
    "Solo cuando la transacción del cliente está por encima de cierta cantidad",
    "Al inicio de cada turno, para cubrir a todos los clientes de ese día"
  ],
  "correct_answer": "Antes de aceptar cualquier cheque y antes de entregar efectivo alguno",
  "correct_response": "Debe ejecutar la verificación de la SDN antes de aceptar cualquier cheque y antes de entregar efectivo alguno. El resultado debe regresar antes de comenzar la transacción, no durante ni después.",
  "incorrect_response": "La verificación de la SDN debe completarse antes de aceptar cualquier cheque y antes de entregar efectivo alguno. No se activa por cantidad de transacción, no se realiza al inicio de turno ni después de aceptar pago.",
  "unsure_response": null,
  "question_bank": [
    {
      "question_text": "Cuando la verificación de la SDN arroja una coincidencia confirmada, ¿qué debe hacer con cualquier dinero que el cliente le dio?",
      "options": [
        "Retenerlo, no devolverlo al cliente",
        "Devolverlo inmediatamente y pedirle al cliente que regrese después",
        "Colocarlo en la caja de caudales regular hasta que el supervisor revise la situación",
        "Devolverlo mientras espera a que llegue el BSA/AML Compliance Officer"
      ],
      "correct_answer": "Retenerlo, no devolverlo al cliente",
      "correct_response": "Cuando se encuentra una coincidencia confirmada, retenga todo dinero y documentos, no los devuelva al cliente. Devolverlos puede liberar propiedad bloqueada. Notificar al BSA/AML Compliance Officer dentro de una hora hábil.",
      "incorrect_response": "Cuando se encuentra una coincidencia confirmada de la SDN, debe retener todos los fondos. No devuelva el dinero al cliente por razón alguna, ni mientras espera ni hasta que llegue un supervisor. Notificar al BSA/AML Compliance Officer dentro de una hora hábil.",
      "unsure_response": null
    },
    {
      "question_text": "Cuando tiene que rechazar a un cliente porque la transacción no está permitida, ¿qué está permitido decir?",
      "options": [
        "Solo que Advanced Compliance Technology, Inc. no puede procesar la transacción",
        "Que una verificación del gobierno marcó su nombre y debe buscar ayuda en otro lado",
        "Que su nombre apareció en una lista bloqueada y posiblemente necesite comunicarse con la OFAC",
        "Que no puede explicar por qué, pero debe regresar otro día"
      ],
      "correct_answer": "Solo que Advanced Compliance Technology, Inc. no puede procesar la transacción",
      "correct_response": "Puede decirle al cliente solo que Advanced Compliance Technology, Inc. no puede procesar la transacción. No diga nada más, no sobre una lista del gobierno, no sobre por qué, no que regrese otro día.",
      "incorrect_response": "La única cosa que está permitido decir es que Advanced Compliance Technology, Inc. no puede procesar la transacción. Mencionar una lista del gobierno, OFAC o sugerir que regresen está prohibido.",
      "unsure_response": null
    }
  ],
  "enrichment_content": "<p><strong>Cuándo ejecutar la verificación:</strong> Ejecute la verificación de la SDN antes de aceptar cualquier cheque y antes de entregar efectivo alguno. Espere el resultado antes de comenzar.</p><p><strong>Si se encuentra una coincidencia:</strong> Detener, retener todo y contactar al BSA/AML Compliance Officer dentro de una hora hábil. No devuelva nada al cliente.</p><p><strong>Si debe rechazar:</strong> Dígale al cliente solo que Advanced Compliance Technology, Inc. no puede procesar la transacción. No diga nada más.</p>"
}