{
  "question_text": "El sistema marca un cliente como posible coincidencia en la lista bloqueada. ¿Qué debe hacer?",
  "options": [
    "Detener la transacción y no dar dinero, documentos ni cheques al cliente",
    "Completar la transacción y dejar una nota para el siguiente turno",
    "Pedir al cliente que espere mientras llama a otra sucursal para orientación",
    "Devolver el dinero del cliente y pedirle que se vaya"
  ],
  "correct_answer": "Detener la transacción y no dar dinero, documentos ni cheques al cliente",
  "correct_response": "Cuando el sistema marca una coincidencia, detener la transacción de inmediato. No entregar dinero, documentos ni cheques alguno. Luego contactar al BSA/AML Compliance Officer dentro de una hora hábil.",
  "incorrect_response": "Una coincidencia marcada significa detener y retener todo. No completar la transacción, devolver dinero o llamar a otra sucursal. Detener, retener y contactar al BSA/AML Compliance Officer dentro de una hora hábil.",
  "unsure_response": null,
  "question_bank": [
    {
      "question_text": "Cuando tiene que rechazar a un cliente, ¿qué debe decirle?",
      "options": [
        "Solo que Advanced Compliance Technology, Inc. no puede procesar la transacción",
        "Que su nombre apareció en una lista bloqueada del gobierno",
        "Que necesita verificar con su administrador antes de poder explicar",
        "Que hay un problema con su cuenta que necesita resolver"
      ],
      "correct_answer": "Solo que Advanced Compliance Technology, Inc. no puede procesar la transacción",
      "correct_response": "Dígale al cliente solo que Advanced Compliance Technology, Inc. no puede procesar la transacción. No explique por qué. No mencione la OFAC ni lista bloqueada alguna.",
      "incorrect_response": "Lo único que debe decir es que Advanced Compliance Technology, Inc. no puede procesar la transacción. No mencione una lista del gobierno, OFAC, su administrador ni un problema de cuenta.",
      "unsure_response": null
    },
    {
      "question_text": "¿Cuándo debe esperar la verificación de filtrado antes de ayudar a un cliente?",
      "options": [
        "Cada vez, antes de aceptar cualquier cheque o entregar efectivo alguno",
        "Solo cuando la transacción está por encima de cierta cantidad",
        "Solo cuando el cliente es nuevo y no tiene cuenta todavía",
        "Solo cuando el sistema le dice que se requiere un cheque para ese cliente"
      ],
      "correct_answer": "Cada vez, antes de aceptar cualquier cheque o entregar efectivo alguno",
      "correct_response": "La verificación de filtrado debe realizarse cada vez, antes de aceptar cualquier cheque y antes de entregar efectivo alguno. Debe esperar el resultado antes de comenzar.",
      "incorrect_response": "La verificación de filtrado es requerida para cada transacción, antes de aceptar cualquier cheque y antes de entregar efectivo alguno. No está limitada a clientes nuevos, transacciones grandes o situaciones indicadas por el sistema.",
      "unsure_response": null
    }
  ],
  "enrichment_content": "<p><strong>Antes de cada transacción:</strong> Espere a que regrese la verificación de filtrado antes de comenzar. No acepte cheques ni entregue efectivo hasta que tenga el resultado.</p><p><strong>Si la verificación marca una coincidencia:</strong> Detener. No dar nada al cliente. Contactar al BSA/AML Compliance Officer dentro de una hora hábil.</p><p><strong>Si debe rechazar a alguien:</strong> Diga solo que Advanced Compliance Technology, Inc. no puede procesar la transacción. Nada más.</p>"
}